Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

May 12, 2023; Kraków, Poland
V International Scientific and Theoretical Conference «Theory and practice of modern science»

Papers indexed in Google Scholar

РОСІЙСЬКИЙ ФАКТОР У МІЖДЕРЖАВНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ/ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ (КЕЙС УКРАЇНИ І МОЛДОВИ)

Published 22.05.2023

  • Олексій Венгерський
    • ,
  • Д. Грицишен
PDF

Abstract

Україна та Молдова, як країни, що мають не лише спільні кордони, а й спільне радянське минуле, знаходяться на шляху деколонізації. Нова фаза російсько-української війни загострила питання, пов’язані із необхідністю цілковитого прощання з імперією, сучасна спадкоємиця якої визнана більшістю членів Європарламенту державою-спонсором тероризму. На жаль, на сьогодні в Євросоюзі відсутня правова база для визнання третьої країни державою, що підтримує тероризм. Не врегульована і документальна база,  на основі якої можливо було б регламентувати санкції проти таких держав, та встановлювати правила взаємодії з ними.

References

  1. Меморандум про співробітництво між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Центром по боротьбі з економічними злочинами і корупцією Республіки Молдова в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. URL: https://regulation.gov.ua/documents/id89840/permits].
  2. Євросоюз заснував цивільну місію для підвищення безпеки Молдови. URL: https://lb.ua/world/2023/04/24/552955_ievrosoyuz_zasnuvav_tsivilnu_misiyu.html
  3. Міжнародна конференція «Наднаціональна та національна система протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення: виклики та перспективи». URL : https://www.osce.org/uk/support-programme-for-ukraine/541725
  4. Комітет експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. URL:https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mizhnarodni-organizaci/komitet-ekspertiv-radi-Jevropi-iz-vzajemnoji-oczinki-zaxodiv-protidiji-vidmivannyu-koshtiv-ta-finansuvann.
  5. Сommittee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism. URL: https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/moneyval-upgrades-moldova-s-ratings-following-improvements-in-measures-to-prevent-money-laundering-new-report

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Олексій Венгерський ; Д. Грицишен (Науковий керівник)